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Título:  Junior Trade Controls Analyst

Fecha:  24-jul-2022
Ubicación: 

Madrid, España, España

Empresa:  0001-CEPSA

Qué esperamos de ti:

Integrado/a en la Oficina de Ética y Cumplimiento, serás responsable de ayudar a administrar el sistema de gestión de riesgos de terceros, así como el modelo de Intervención de Pagos.

 

Entre tus principales funciones: 

 

  • Analizar y evaluar, documentar y reportar los riesgos de integridad de las contrapartes de los negocios alcanzados, interactuando con el personal de la unidad de negocio tanto para las contrapartes nuevas como para las ya incluidas en el sistema.
  • Proponer medidas mitigantes con el objetivo de reducir el riesgo residual para las contrapartes analizadas.
  • Asegurar el cumplimiento de los pagos intervenidos con los requisitos establecidos por la legislación nacional y/o internacional así como por los propios del Grupo Cepsa.
  • Coordinar la respuesta de requerimientos sobre KYC que son solicitados por nuestras contrapartes, sobre todo financieras, al Grupo Cepsa.
  • Proponer e implantar mejoras en el proceso de conocimiento de contrapartes e intervención de pagos para agilizarlo a través de la optimización de los sistemas y garantizar la mayor cobertura de aseguramiento posible.
  • Proporcionar asistencia y resolución de problemas de la herramienta de KYC corporativa.
  • Coordinación con Asesoría Jurídica en el asesoramiento a las unidades de negocio en las consultas sobre KYC que realicen sobre las operaciones que el negocio vaya a desarrollar.
  • Mantenerse informado sobre la legislación aplicable a sanciones y embargos internacionales, así como la vinculada a delitos financieros, con el objetivo de analizar los cambios regulatorios que permitan garantizar el Cumplimiento de la legislación.

 

Qué estamos buscando:

 

  • Titulación en Derecho, se valorará positivamente la especialidad en derecho internacional.
  • Conocimientos sobre legislación internacional, sanciones y embargos internacionales (OFAC, ONU, UE,…), regulación sobre delitos financieros imputados internacionalmente (fraude, corrupción, blanqueo de capitales, financiación de terrorismo, etc) y sobre herramientas de screening.
  • Nivel alto de inglés
  • Mínimo 2 años de experiencia profesional realizando análisis de riesgos de integridad sobre contrapartes.
  • Será valorado positivamente certificados de aptitudes emitidos por asociaciones de compliance.

 

 

Localización: Torre Cepsa (Madrid)

 

 

Cepsa vela por la igualdad de oportunidades, identificando y desarrollando todo el potencial de las personas basándose exclusivamente en sus capacidades para el desempeño de sus funciones.

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