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Título:  Técnico Cumplimiento Internacional

Fecha: 
Ubicación: 

Madrid, España, España

Empresa:  0001-CEPSA

Integrado/a en la Oficina de Ética y Cumplimiento, serás responsable de coordinar y supervisar el diseño de los programas de compliance en filiales extranjeras del Grupo Cepsa. Entre tus principales funciones:

•    Diseñar programa de cumplimiento internacional. 
•    Analizar cambios regulatorios y asesoramiento de compliance a los negocios sobre la implantación de los programas de cumplimiento sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, prevención de delitos, programas contra el soborno y la corrupción, competencia y data privacy.
•    Diseñar y aplicar controles, normativas y procedimientos internos y analizar los cambios regulatorios que permitan garantizar el Cumplimiento de la legislación y normativa aplicable referente a Financial Crimes y Sanciones/Embargos internacionales.
•    Realizar evaluaciones de riesgos de compliance de los países y controlarlos a través de KPI´s y KRI´s
•    Liderar el cambio cultural de compliance internacional a través del diseño y realización de cursos de formación, planes de comunicación enfocados a las áreas de riesgo.
•    Preparar el reporting de su actividad así como el nivel de cumplimiento de los programas de cumplimiento bajo su supervisión, para que sea reportado cuatrimestralmente al Comité Operativo de Cumplimiento.
•    Coordinar los Focal Points de Compliance así como a otras segundas líneas de defensa y actualizar, cuando proceda, los procesos y procedimientos específicos.
Qué estamos buscando:
•    Titulación universitaria en Derecho o Doble grado ADE y Derecho. Se valora certificación, master o cursos específicos en compliance.
•    Nivel alto de inglés.
•    Más de 5 años de experiencia en unidades de Compliance y en puestos de responsabilidad en la gestión de equipos. Imprescindible experiencia en gestión de sanciones internacionales en concreto anglosajonas OFAC, UK Bribery Act, FCPA, USA patriot Act, Directiva 2005/60/CE, Ley 10/2010.
•    Conocimiento consolidado y experiencia en implantar, supervisar y coordinar sistemas de gestión de cumplimiento, específicamente en prevención de delitos, soborno, corrupción y blanqueo de capitales.
•    Nivel avanzado de ofimática.
•    Se valorará positivamente el conocimiento del negocio de Oil & Gas así como la especialización en derecho internacional privado.
Localización: Torre Cepsa (Madrid)

Cepsa vela por la igualdad de oportunidades, identificando y desarrollando todo el potencial de las personas basándose exclusivamente en sus capacidades para el desempeño de sus funciones.
 

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